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合同诈骗常见手段
作者:丹东市局 文章来源:经侦支队 | 阅读次数:2969 | 责任编辑:信息综合处 发布时间:2014-4-26 15:57:00
随着市场经济的发展,合同作为经济交往的手段,在我国经济生活中的地位和作用日趋重要。与此同时,利用合同进行诈骗的现象也日渐突出,形式多种多样,手段不断翻新。

  一、售房合同诈骗

 

  常见的诈骗手段有:一是提供虚假竣工日期,诱使买方签订合同,获取资金及利息;二是以“参建联建”出售没有所有权的房屋;三是虚构房源以骗取周转资金;四是签约后擅自扩大或缩小房屋建筑面积,使买方无奈多付款;五是在合同中设置埋伏,并将违约责任推给买方。

 

  二、承揽合同诈骗

 

  其惯用的伎俩有:一是在合同中设立质量保证金进行诈财。我国合同法并没有明文禁止设立“质保金”,于是一些不法定做人利用这一点,造成承揽人不合质量要求的违约假象,以无偿骗得“质保金”。二是利用“科技协作”骗取承揽方的技术指导费或技术信息费。三是利用散件组装进行诈骗,“散件组装”的产品是不能进入市场流通的产品,无论怎么组装,都难以符合国家要求。

 

  三、居间合同诈骗

 

  其常用的手法有:一是与第三人恶意串通,诈骗委托人的预付款、定金及中介服务费;二是故意夸大第三人的履约能力,骗取委托方与第三人签约而获得中介服务费。

 

  四、抵押担保诈骗

 

  这种诈骗行为具体表现有:一是以次质财产抵押,骗得合同交易,借此获取他们通过其他方式难以得到的财产;二是在一项财产上设置多个抵押权,重复抵押;三是担保人将无权抵押的财产设抵或对抵押财产不作实际估价,致使抵押权部分或全部不能实现;四是伪造或虚构权利凭证用于抵押,从而虚构担保,促使被诈骗方与之订立合同。

 

  五、保险合同诈骗

 

  在保险活动中,诈骗保险赔款的手段五花八门。如,冒用或盗用被保险人的名字向保险公司索赔;在机动车辆投保中,某些客户将出险车辆换成已保险车辆,以此向保险公司骗取保险金;投保人故意造成财产损失的保险事故,骗取保险金;故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病等人身保险事故,骗取保险金;伪造、变造与保险事故有关的证明、资料和其他证据,或者指使、唆使、收买他人提供虚假证明、资料或者其他证据,编造虚假的事故原因等骗取保险金。

 

  六、购销合同诈骗

 

  在购销活动中,有的行骗者以接受或帮销滞销商品为诱饵,抓住某些企业急于推销滞销商品的时机,乘机与其签订购销合同或代销合同,要求对方先发货,随后将骗取的货物低价出售或抵偿其他欠债,待到发现时已货款全无;还有的行骗者在质量上玩弄骗局,如采取伪造产品质量认证标志和产品的名称、产地、生产厂厂名、厂址,产品的主要成分含量及其他质量状况、保存期限等产品标志的方法进行诈骗。诈骗者为了能使对方轻易上当,往往在合同中规定一些对己方不利和十分苛刻的违约金、赔偿金等制约条款,甚至先在小额合同上处罚一下自己,造成己方“信守合同、资信良好”的假象,然后骗订巨额合同,使对方先发货或先预付货款,从而使诈骗得逞;为了骗取客户的信任,以其他人的货物冒充自家货物,诱骗客户“主动”签订合同,交付货款,等等。

 

  七、加盟特许经营的合同诈骗

 

  一些不法分子利用加盟连锁经营方式兜售滞销甚至劣质产品,骗取加盟者费用。首先鼓吹自己是某外国公司或中国香港公司的驻中国大陆机构,属于某行业协会的会员,归 国某 博士任技书顾问等等,并许诺虚假的高回报率,骗取商户加盟。有的则在宣传中为投资者计算回报,开列商品的成本、消耗等各项费用,然后计算出惊人的纯利,而实际上原材料、能耗因地区、企业而异,所谓低成本、低消耗一般在实际中很难达到,商户一旦投资就会落入陷阱。

 
公安机关提醒经营者在从事商业活动过程中对上述合同诈骗手段要加强防范,避免遭受损失。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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